Ruim zes jaar na de inval van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) in twee Chinese restaurants en het hoofdkantoor van Ni Hao, komt de zaak voor de rechtbank in Groningen. Tijdens de regiezitting op dinsdag zullen de rechters beoordelen wat nog onderzocht moet worden voordat de zaak inhoudelijk behandeld kan worden. De invallen in september 2011 leverden 950.000 euro contant geld, diamanten en sieraden op. Zeven personen uit Groningen en Enschede en twee bedrijven worden verdacht van belastingfraude, fraude met omzet- en vennootschapsbelasting en witwassen in de periode van januari 2006 tot januari 2010.
Achtergrond en impact
De FIOD deed in september 2011 invallen in twee bedrijfspanden van Ni Hao in Groningen en Tynaarlo op verdenking van fraude. Bij deze invallen vonden de rechercheurs niet alleen een grote som contant geld, maar ook waardevolle diamanten en sieraden. Het onderzoek richt zich op fraude binnen de onderneming, waarbij zeven individuen en twee bedrijven betrokken zijn. Zij staan terecht voor belastingfraude en witwassen over een periode van vier jaar.
De Ni Hao Groep
De Ni Hao Groep, bekend om haar Chinese restaurants, handelsactiviteiten en hotel- en horeca-inrichting, heeft haar hoofdkantoor in Tynaarlo. De groep exploiteert meerdere vestigingen en is een prominente speler in de horecasector. De aankomende rechtszaak zal niet alleen de betrokken personen en bedrijven onder de loep nemen, maar ook de bredere impact van hun activiteiten op de financiële integriteit van de regio onderzoeken.